Tunbridge Wells: Die britische Operationsbasis des Corinth-Netzwerks

Warum Tunbridge Wells?

Tunbridge Wells (Royal Tunbridge Wells) im Südosten Englands, Kent, ist der Wohnsitz von Alec Louw Theunissen, dem in Grossbritannien ansässigen Direktor mehrerer Gesellschaften im Corinth-Netzwerk. Die Stadt dient als britische Operationsbasis des Netzwerks.

Registrierte Gesellschaften

Mehrere der von Theunissen geleiteten britischen Gesellschaften sind in der Region Kent registriert. Companies House zeigt Adressen in Tunbridge Wells und Umgebung (Matfield) für Theunissen-bezogene Gesellschaften. Die Zweckgesellschaften Lothbury Financial Services, Venda Developments und andere nutzen Adressen in diesem Gebiet.

Verbindung zur Schweiz

Während die Firmensitze der Holding-Gesellschaften in der Schweiz (Chur) liegen und die regulatorische Struktur über Zypern lief, war die operationelle Kundenseite nach Angaben von Beschwerdeführern in Grossbritannien angesiedelt. Theunissen wird als erster Ansprechpartner für Mandanten beschrieben, der die britischen SPVs verwaltete und den Kontakt zwischen Mandanten und der Schweizer Führung herstellte.

Wichtige Fakten

• Tunbridge Wells: Wohnsitz von Alec Theunissen
• Britische Operationsbasis des Corinth-Netzwerks
• 32+ Gesellschaften unter Theunissens Leitung in der Region Kent
• Verbindung zwischen britischen SPVs und Schweizer Holding-Gesellschaften

Betrugsberichte & Beschwerden

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Beteiligte Unternehmen

Weitere Ermittlungen