Three Tuns Investment Holdings: Betrugsvorwürfe gegen den Corinth-Nachfolger

Was ist Three Tuns Investment Holdings?

Three Tuns Investment Holdings Ltd (Gesellschaftsnummer 14242045) ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Gesellschaft, die im August 2022 gegründet wurde [Companies House, UK, abgerufen Feb. 2026]. Sie ist am registrierten Sitz Pluto House, 58 Grosvenor Road, Tunbridge Wells, Kent eingetragen — dieselbe Adresse, die auch für andere Gesellschaften im Corinth-Netzwerk verwendet wird. Alec Theunissen ist als Direktor eingetragen.

Die Umbenennung

Companies House Daten zeigen, dass mindestens eine Gesellschaft im Netzwerk — CCG Capital Group Ltd — in Three Tuns Capital Group Ltd umbenannt wurde [Companies House, UK]. Dieser Namenswechsel fällt zeitlich mit dem Widerruf der CySEC-Lizenz der Corinth Fund Management Ltd (Oktober 2022) zusammen. Dritte Beschwerdeführer beschreiben diesen Wechsel als Teil eines Musters, bei dem nach öffentlichen Betrugsvorwürfen oder regulatorischen Massnahmen die Firmenidentität gewechselt wird.

Massenrücktritt von Direktoren

Im Mai und Juni 2023 traten mehrere Direktoren der Three Tuns Investment Holdings Ltd zurück: Griffin, Butler und Walsh legten alle am selben Datum (31. Mai 2023) ihre Ämter nieder [Companies House, UK, company 14242045]. Devinder Paul trat bereits nach vier Tagen als Direktor zurück. Dieses Datum liegt ungefähr sechs Monate nach dem CySEC-Lizenzwiderruf — ein zeitlicher Zusammenhang, der von Beschwerdeführern als bezeichnend beschrieben wird.

Die PSC-Kette

Die Kontrolle über Three Tuns Investment Holdings Ltd verläuft über eine Kette von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPVs): RJ-BAT Consulting Limited (Theunissens PSC-Vehikel) → VMSIH Limited (Michael Padleys Gesellschaft) → Three Tuns Investment Holdings [Companies House PSC-Register]. Keine natürliche Person ist als direkter PSC eingetragen. Beschwerdeführer beschreiben diese Struktur als Verschleierungsmechanismus.

Verbindung zur Corinth Group

Die Identität des Geschäftsmodells, die Überschneidung der beteiligten Personen (Theunissen, Padley, Kairys) und der zeitliche Ablauf der Umbenennungen werden von Beschwerdeführern als Beleg dafür beschrieben, dass Three Tuns eine direkte Fortsetzung der Corinth Group unter neuem Namen darstellt. Handelsregistereinträge bestätigen, dass dieselben natürlichen Personen sowohl in Corinth- als auch in Three-Tuns-Gesellschaften als Organträger fungieren.

Wichtige Fakten

• Three Tuns Investment Holdings Ltd — Companies House Nr. 14242045, gegründet August 2022
• Eingetragener Sitz: Pluto House, 58 Grosvenor Road, Tunbridge Wells
• CCG Capital Group Ltd wurde in Three Tuns Capital Group Ltd umbenannt
• Massenrücktritt: Griffin, Butler und Walsh am selben Datum (31. Mai 2023)
• Devinder Paul trat nach nur 4 Tagen als Direktor zurück
• PSC-Kontrolle über Kette: RJ-BAT → VMSIH → Three Tuns

Verwandte Personen

Beteiligte Unternehmen

Weitere Ermittlungen