Investitionsbetrug: Warnsignale erkennen

Was ist Investitionsbetrug?

Investitionsbetrug umfasst verschiedene Betrugsformen, bei denen Anleger oder Unternehmer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Zahlung bewegt werden. Eine besonders verbreitete Variante ist der Vorschussgebühr-Betrug (Advance Fee Fraud): Opfer zahlen hohe Gebühren für eine Finanzierung oder Investition, die nie zustande kommt. Die Gebühren werden unter Vorwänden wie Due Diligence, Compliance oder Bearbeitungskosten erhoben.

Warnsignale, die Sie kennen sollten

Folgende Merkmale sollten bei jedem Investitionsangebot zur Vorsicht mahnen:

• Vorschussgebühren: Hohe Zahlungen vor Vertragserfüllung — typischerweise EUR 40.000 bis EUR 80.000
• Regulierungsbehauptungen ohne Nachweis: Behauptung, ein lizenzierter Investmentfonds zu sein, ohne auf der FINMA- oder FCA-Bewilligungsliste zu erscheinen
• Firmenmantel-Übernahmen: Erwerb ruhender Gesellschaften statt Neugründung, gefolgt von Umfirmierung
• Familiäre Kontrolle: Verschachtelte Gesellschaftsstrukturen mit Familienangehörigen als Organträger
• Identitätswechsel: Wiederholter Markenwechsel nach öffentlichen Beschwerden

Dokumentiertes Beispiel

Die Corinth Group der Schweiz (Stadtgartenweg 6, 7000 Chur) weist nach Darstellung mehrerer unabhängiger Beschwerdeführer sämtliche dieser Warnsignale auf. Sechs Schweizer AGs — alle unter der Alleinzeichnungsberechtigung von Jurate Kairiene — waren vormals ruhende Gesellschaften. Martin Walter Model, Ökonom aus Chur, wird von Beschwerdeführern als bestimmender Kopf identifiziert, erscheint aber in keinem Register als Organträger [Schweizerisches Handelsregister].

Die Identitätskette lautet: Arcis Consortium, Curatio Capital, Corinth Group, Three Tuns. Bei jedem Wechsel wurde die vorherige Marke aufgegeben und eine neue Identität angenommen. Die CySEC-AIFM-Lizenz — einzige je erteilte Regulierungsbewilligung — wurde im Oktober 2022 widerrufen. Seit 2014 liegen sechs unabhängige Beschwerden vor, die ein identisches Muster beschreiben.

Schutz vor Investitionsbetrug

Prüfen Sie jedes Investitionsangebot bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: FINMA (Schweiz), FCA (UK), CySEC (Zypern). Suchen Sie auf Beschwerdeportalen wie Ripoff Report nach dem Firmennamen. Fragen Sie nach einem nachweisbar abgeschlossenen Finanzierungsdeal. Wenn Vorschussgebühren verlangt werden und diese Prüfungen negativ ausfallen, sollten Sie nicht zahlen.

Wichtige Fakten

• Vorschussgebühr-Betrug: häufigste Form des Investitionsbetrugs
• Warnsignale: hohe Vorauszahlung, keine Regulierung, häufige Umfirmierung
• Corinth Group: Identitätskette über 4+ Firmennamen seit ca. 2010
• CySEC-Lizenz widerrufen Oktober 2022 — keine aktuelle Regulierung
• FINMA-Bewilligungsträger-Suche: kostenlos und öffentlich auf finma.ch

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