Three Tuns Investment Holdings: Betrugswarnung

Was ist Three Tuns Investment Holdings?

Three Tuns Investment Holdings Ltd (Companies House Nr. 14242045) ist eine im August 2022 in England eingetragene Gesellschaft mit Sitz am Pluto House, 58 Grosvenor Road, Tunbridge Wells, Kent. Alec Theunissen ist als Direktor eingetragen. Die Gesellschaft wird von Beschwerdeführern und Registeranalysen als jüngste Firmenidentität eines Netzwerks beschrieben, das zuvor als Corinth Group, Curatio Capital und Arcis Consortium operierte.

Warum eine Warnung?

Folgende Fakten rechtfertigen eine erhöhte Aufmerksamkeit:

• Identitätswechsel: Companies House Daten zeigen, dass CCG Capital Group Ltd in Three Tuns Capital Group Ltd umbenannt wurde — zeitnah zum CySEC-Lizenzwiderruf im Oktober 2022
• Massenrücktritt: Im Mai/Juni 2023 traten Griffin, Butler und Walsh gleichzeitig als Direktoren zurück. Devinder Paul trat nach nur vier Tagen zurück
• PSC-Verschleierung: Die Kontrolle verläuft über eine SPV-Kette (RJ-BAT → VMSIH → TTTIH) — keine natürliche Person als direkter PSC
• Zwangsliquidation: Die Schwestergesellschaft Corinth Management Services Ltd wurde im Januar 2026 durch Gerichtsbeschluss zwangsliquidiert

Verbindung zum Corinth-Netzwerk

Dieselben natürlichen Personen, die in Corinth-Gesellschaften tätig waren, fungieren auch in Three-Tuns-Gesellschaften: Alec Theunissen (Direktor), Michael Padley (PSC über VMSIH), Justinas Kairys (Direktor der UK-SPVs). Die Schweizer AGs — kontrolliert von Jurate Kairiene, Ehefrau von Martin Walter Model — bilden weiterhin das Zentrum des Netzwerks am Stadtgartenweg 6, 7000 Chur.

Das Beschwerdemuster

Beschwerdeführer beschreiben unter dem Three-Tuns-Namen dasselbe Vorgehen wie unter dem Corinth-Namen: Versprechen institutioneller Finanzierung, Erhebung von Vorschussgebühren (EUR 40.000 bis EUR 80.000 unter Verträgen mit Rückerstattungsklausel), Verzögerungstaktik nach Zahlung, keine Finanzierung, keine Rückerstattung. Die Vertragsklauseln 5.6, 6.1 und 6.6 erlauben einseitige Kündigung.

Empfehlung

Wer ein Angebot von Three Tuns Investment Holdings oder verbundenen Gesellschaften erhält, sollte vor jeder Zahlung prüfen: FCA-Registerstatus (keine Autorisierung vorhanden), Companies House Direktorenhistorie, Beschwerdeportale. Bei der Staatsanwaltschaft Graubünden und der FINMA können Meldungen zu den Schweizer Gesellschaften erstattet werden.

Wichtige Fakten

• Three Tuns Investment Holdings Ltd: Companies House Nr. 14242045, August 2022
• Umbenennung von CCG Capital Group Ltd — zeitnah zum CySEC-Widerruf
• Massenrücktritt: Griffin, Butler, Walsh gleichzeitig; Paul nach 4 Tagen
• PSC-Kette: RJ-BAT → VMSIH → TTTIH — keine natürliche Person als direkter PSC
• Corinth Management Services Ltd (Schwestergesellschaft) zwangsliquidiert Januar 2026
• Dieselben Personen wie im Corinth-Netzwerk: Theunissen, Padley, Kairys

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